Lo Studio legale Siena, con sede a Milano, si occupa in via esclusiva di assistenza e consulenza a favore di manager, professionisti e società in tutti i campi del diritto penale dell'economia e dell'impresa, offrendo un servizio di tipo tailor-made fondato su fiducia, indipendenza, riservatezza, elevata professionalità e competenza, ponendo sempre al centro le esigenze della parte assistita e impiegando un approccio strategico alla gestione delle vicende penali, anche in considerazione dei profili reputazionali che ne possono scaturire e dell'impatto del processo penale sulla vita personale dell'assistito.
Assume incarichi di difesa su tutto il territorio nazionale con particolare focus in materia di salute e sicurezza sul lavoro; ambiente, edilizia, urbanistica, paesaggio e beni culturali; sicurezza degli alimenti; mercati finanziari, attività bancaria, assicurativa e di intermediazione; crisi d'impresa e procedure concorsuali; reati societari; tutela della proprietà intellettuale e industriale, dei marchi, dei segreti e del know-how commerciale; reati tributari e doganali; reati dei pubblici ufficiali e dei privati contro la pubblica amministrazione; gare e appalti pubblici; accessi abusivi e danneggiamento di sistemi informatici; tutela penale della reputazione e dell'onore; responsabilità professionale del medico.
Supporta le società nella predisposizione di modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, anche accettando tramite i suoi professionisti incarichi come componente o presidente di organismi di vigilanza, nonché nella redazione di deleghe, procure, protocolli e procedure aziendali, secondo un approccio strategico e integrato; nell'effettuazione di indagini difensive, di tipo preventivo o come supporto alla linea difensiva in procedimenti penali in corso, e di investigazioni interne, anche avvalendosi di primari consulenti tecnici; più in generale, fornisce consulenza nella compliance aziendale alla normativa e alle best practice anticorruzione, antiriciclaggio, ambientale, antinfortunistica, privacy.
Professionisti
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Avv. Fabio Antonio Siena
Avvocato del foro di Milano. Iscritto nell'elenco degli avvocati specialisti in Diritto penale del CNF.
Laurea in giurisprudenza magna cum laude e dottorato di ricerca in Scienze giuridiche, curriculum di Diritto penale.
Dopo un'esperienza di collaborazione professionale di molti anni in una nota boutique di diritto penale milanese, ha fondato Studio legale Siena.
Ha difeso amministratori, membri di collegi sindacali e dirigenti di primari gruppi multinazionali e nazionali nell'ambito dei più rilevanti procedimenti in materia di diritto penale d'impresa.
Ha curato la redazione di modelli organizzativi, procedure e protocolli per la prevenzione dei reati per società pubbliche e private, con particolare attenzione ai profili di salute e sicurezza sul lavoro, ambiente, anticorruzione, antiriciclaggio e tutela e sicurezza dei dati.
Ha fornito la propria consulenza nell'ambito di operazioni di M&A e altre operazioni societarie straordinarie, con riferimento alla due diligence dei profili penalistici e di compliance anticorruzione, antiriciclaggio, HSE.
Svolge attività di docenza universitaria come Professore a contratto in Diritto penale presso diversi atenei italiani in corsi di laurea e post-laurea, interviene abitualmente in convegni e seminari specialistici ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche in diritto penale in riviste italiane e internazionali.
Ha partecipato come post-doc researcher al team scientifico di progetti di ricerca universitari finanziati dalla Commissione europea e dal Ministero della Giustizia.
Aree di attività
White-Collar Crimes
Reati societari, finanziari, tributari e fallimentari
SLS offre assistenza ad amministratori, dirigenti, membri di collegi sindacali e professionisti incaricati della revisione legale dei conti in società pubbliche e private, assumendone la difesa per contestazioni riguardanti le fattispecie classiche del diritto penale dell'impresa e dell'economia, e, in particolare:
- i reati societari previsti dal Codice civile (false comunicazioni sociali, corruzione tra privati, infedeltà patrimoniali e altri);
- i reati tributari di cui al D.lgs. n. 74/2000, sia in relazione a dichiarazioni fiscali e contributive contestate come infedeli o fraudolente, sia ad omessi versamenti iva, contributivi e fiscali;
- i reati collegati alla crisi d'impresa e all'insolvenza (bancarotta fraudolenta e semplice, bancarotta impropria, da reato societario e da operazioni dolose);
- gli illeciti penali collegati all'esercizio dell'attività creditizia, assicurativa e di intermediazione finanziaria, quali abusi di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato, ostacolo alle funzioni di vigilanza di Consob, Banca d'Italia, Ivass, AGCM, falsità in prospetti informativi.
Sicurezza sul lavoro e ambiente
Lo Studio assume la difesa in giudizio di datori di lavoro e responsabili ambientali, direttori di stabilimento, procuratori e delegati in procedimenti penali legati alla contestata violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (nei principali settori industriali e in cantieri temporanei e mobili) e in materia di protezione dell'ambiente, grazie a una consolidata esperienza di assistenza in relazione ad infortuni sul lavoro e malattie professionali, a casi di inquinamento ambientale e traffico di rifiuti, nonché agli illeciti penali di natura contravvenzionale contestati dalle autorità di vigilanza pubbliche (ATS, ARPA, NAS, NOE, ecc.).
Lo studio presta la propria assistenza anche nelle fasi di ottemperanza alle prescrizioni tecniche asseverate irrogate dalle autorità di vigilanza, nonché nello spontaneo adeguamento alle violazioni riscontrate, nell'ottica del costante miglioramento degli standard HSE della società.
Tutela di marchi, brevetti e segreti industriali e commerciali
SLS offre consulenza e assistenza in giudizio in favore di società per la tutela di marchi e segni distintivi, invenzioni e opere dell'ingegno, brevetti, segreti e know-how industriale e commerciale, diritti d'autore su opere letterarie, musicali, artistiche e altri titoli di proprietà intellettuale, sia in fase di denuncia di fatti di reato, sia nelle successive fasi del procedimento penale.
Lo studio si occupa sia dello svolgimento di approfondimenti di indagine difensivi (anche avvalendosi di consulenti tecnici appositamente incaricati), nonché, a seguito dell'esercizio dell'azione penale nei confronti dei soggetti individuati come responsabili, della costituzione di parte civile nel processo penale per il risarcimento del danno e per ottenere il sequestro, la confisca e la distruzione di merce contraffatta fabbricata, importata o commercializzata nel territorio italiano oppure di dati e informazioni abusivamente sottratte.
Corporate Criminal Responsibility and Compliance Programs
Modelli di organizzazione e gestione
Lo Studio assiste società ed enti pubblici e privati nella predisposizione e nell'aggiornamento di modelli di organizzazione per la prevenzione dei reati conformi al D.lgs. 231/2001, secondo un approccio integrato con i sistemi di gestione e controllo aziendale conformi alle principali norme UNI ISO (qualità, ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori, sicurezza alimentare, anticorruzione, SGE), con particolare attenzione alle migliori linee guida e ai più elevati standard nazionali e europei.
Lo Studio si occupa anche, ove necessario, di protocolli e procedure aziendali, compresi quelli necessari all'osservanza degli obblighi di legge in materia di c.d. whistleblowing, nonché dell'assunzione dell'incarico di organismo di vigilanza.
Lo studio assiste le società altresì nella predisposizione di un'idoneo apparato di procure e deleghe, strutturato su misura alle peculiarità e al settore di attività, con la finalità di circoscrivere doveri, poteri e responsabiltà rispetto a fatti di reati contestati nell'esercizio dell'impresa.
Investigazioni interne e indagini difensive
SLS, nel rispetto delle più accreditate prassi in materia, assiste le società nello svolgimento di investigazioni interne, anche avvalendosi di team di consulenti tecnici di elevata professionalità, sia a sostegno dell'ordinaria attività di audit interno connessa ai sistemi di gestione e controllo aziendali, sia per approfondimenti d'indagine difensivi necessari in situazioni di emergenza o crisi, quali indagini difensive preventive in relazione a possibili notizie di fatti reato o whistleblowing, ma anche indagini difensive connesse a procedimenti penali in corso.
Compliance e procedure aziendali
SLS, anche avvalendosi di consulenti tecnici specializzati nelle materie di interesse, offre consulenza alle società pubbliche e private nell'elaborazione e nell'attuazione delle migliori strategie aziendale di compliance alle normative di settore volte alla prevenzione di fatti di reato e alla riduzione del rischio penale, con particolare riferimento alle materie di:
- salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione di infortuni e malattie professionali;
- tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio;
- sicurezza degli alimenti;
- anticorruzione, trasparenza e prevenzione dei conflitti d'interesse, delle frodi e dell'illegalità nei rapporti con la pubblica amministrazione e in relazione a gare e appalti per l'affidamento di contratti pubblici;
- protezione e sicurezza dei dati personali.
